公告日期：2024-06-13

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-027
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司

第八届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经全体董事一致同意，成都银行股份有限公司（以下简称“本公
司”）于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关
于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第一次（临时）
会议于 2024 年 6 月 12 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召
开。公司 2023 年年度股东大会选举产生了公司第八届董事会 13 名董事，其中徐登义先生、付剑峰先生、余力先生、龙文彬先生、顾培东先生、马骁先生和余海宗先生等 7 名董事需待国务院银行业监督管理机构核准其董事任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。在新任独立董事任职资格获得核准之前，第七届董事会独立董事甘犁先生、邵赤平先生、宋朝学先生、樊斌先生需按监管要求继续履职。本次会议应出席有表决权董事 10 名，王晖、何维忠、王永强、甘犁、樊斌 5 名董事现场出席，郭令海、马晓峰、邵赤平、宋朝学、陈存泰5 名董事通过电话连线方式参加会议。经全体参会董事一致推举，会
议由董事王晖先生主持。5 名监事以及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举王晖先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会副董事长的议案》

1.选举徐登义先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

徐登义先生的副董事长任职资格，尚需报请国务院银行业监督管理机构核准，在国务院银行业监督管理机构核准后正式履职。

2.选举何维忠先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司第八届董事会专
门委员会设置及成员组成的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本公司第八届董事会设立战略发展委员会、风险管理委员会、关联交易控制与审计委员会、授信审批特别授权委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和消费者权益保护委员会 7 个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：

1.战略发展委员会

委员：王晖、徐登义、何维忠、王永强、郭令海、余力、龙文彬

主任委员：王晖

2.风险管理委员会

委员：何维忠、付剑峰、陈存泰、余海宗

主任委员：何维忠

3.关联交易控制与审计委员会

委员：余海宗、何维忠、马骁

主任委员：余海宗

4.授信审批特别授权委员会

委员：王晖、何维忠、陈存泰

主任委员：王晖

5.薪酬与考核委员会

委员：马骁、何维忠、余海宗

主任委员：马骁

6.提名委员会

委员：顾培东、余力、马骁

主任委员：顾培东

7.消费者权益保护委员会

委员：龙文彬、马晓峰、顾培东

主任委员：龙文彬

各专门委员会委员任期至第八届董事会届满为止。新任董事徐登义先生、付剑峰先生、余力先生、龙文彬先生、顾培东先生、马骁先生和余海宗先生在国务院银行业监督管理机构核准其董事任职资格后正式履职。

四、审议通过了《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任徐登义先生（简历见附件）为成都银行股份有限公司行长，任期至第八届董事会届满为止。徐登义先生在任职资格经国务院银行业监督管理机构核准后正式任职。在国务……
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