公告日期：2024-07-06

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-040
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）按照法律法规以及监管机构要求，并结合本公司实际情况，对《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行了相应修订。

本公司于 2024 年 7 月 5 日召开第八届董事会第二次（临时）会
议，会议审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交本公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司章程尚需报请国务院银行业监督管理机构核准后生效。

特此公告。

附件：《成都银行股份有限公司章程》修订对比表（2024 年 7 月）
成都银行股份有限公司董事会
2024 年 7 月 6 日

附件：

《成都银行股份有限公司章程》修订对比表

（2024 年 7 月）

本次《公司章程》修订情况具体如下：
注：以下内容，“股份”表示删除内容；“股份”表示新增内容；

原条款 修订后条款 修订依据/说明

第九十条 董事、监事候选

第九十条 董事、监事候选人 人名单以提案的方式提请股
名单以提案的方式提请股东大 东大会表决。

会表决。 股东大会就选举董事、监事

股东大会就选举董事、监事进 进行表决时，根据本章程的
行表决时，根据本章程的规定 规定或者股东大会的决议， 根据《上市公司或者股东大会的决议，可以实 可以实行累积投票制。如单 独立董事管理行累积投票制。如单一股东及 一股东及其一致行动人拥有 办法》第十二条其一致行动人拥有权益的本行 权益的本行股份比例在 30% 进行修订
股份比例在 30%及以上，则股 及以上，则股东大会同时选
东大会同时选举两名以上董事 举两名以上董事或者监事
或者监事时，应当采用累积投 时，应当采用累积投票制进

票制进行表决。 行表决。本行股东大会选举

两名以上独立董事的，应当

实行累积投票制。

第一百〇九条 董事包括执行
董事和非执行董事（含独立董 第一百〇九条 董事包括执
事）。执行董事是指在本行除担
任董事外，还承担高级管理人 行董事和非执行董事（含独 结构性调整，对员职责的董事。非执行董事是 立董事）。执行董事是指在本 于独立董事的指在本行不担任除董事外的其 行除担任董事外，还承担高 定义放在第一他职务，且不承担高级管理人 级管理人员职责的董事。非 百二十条进行员职责的董事。独立董事是指 执行董事是指在本行不担任 规定，此处不再在本行不担任除董事以外的其 除董事外的其他职务，且不 重复
他职务，并与本行及本行股东、 承担高级管理人员职责的董
实际控制人不存在可能影响其 事。
对本行事务进行独立、客观判
断关系的董事。
第一百二十条 本行独立董事 第一百二十条 本行独立董 根据《上市公司是指不在本行担任除董事以外 事是指不在本行担任除董事 独立董事管理的其他职务，并与本行及本行 以外的其他职务，并与本行 办法》第二条进股东、实际控制人不存在可能 及本行主要股东、实际控制 行完善性修订

原条款 修订后条款 修订依据/说明

影响其对本行事务进行独立、 人不存在直接或者间接利害

客观判断关系的董事。 关系，或者其他可能影响其

对本行事务进行独立、客观

判断关系的董事。

第一百二十三条 根 据 中

国证监会的规定，本行的独

立董事应当具备与其行使职

权相适应的任职条件，符合

……
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