公告日期：2024-08-28

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-049
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16
日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第
三次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部 5 楼 1 号会议
室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，孙波、李良华、张蓬、李良裕 4 名监事现场出席，司马向林监事因其他公务安排，书面委托孙波监事长出席会议并行使表决权。会议由孙波监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

此外，会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2024 年上半年内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2024 年上半年财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司 2024 年上半年全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2024 年上半年内控合规管理工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2024 年上半年洗钱风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2024 年上半年消费者权益保护工作情况及下一步工作安排的报告》，通报了《关于国家金融监督管理总局四川监管局监管意见落实情况的报告》。
特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日

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