公告日期：2024-08-28

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-033
中国科技出版传媒股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2024 年 8 月 27 日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8
月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告正文及摘要>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事
人数的 100%，表决结果为通过。

2.审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事
人数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日

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