公告日期：2024-08-22

证券代码： 601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-036
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议（临时会议）于 2024 年 8 月 21 日在公司总部以现场方式召开。会
议通知及会议文件已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 11 名,其中有表决权董事 8 名。部分监事及高级管理
人员列席会议。本次会议由副董事长朱鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于选举第四届董事会董事长的议案

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

选举邵辉先生为本行第四届董事会董事长，邵辉先生的任职资格尚需报金融监管机构,需履行完规定程序后任职，在此之前，根据相关监管规定，董事会同意推选邵辉先生代为履行公司董事长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效之日起，至邵辉先生董事长任职资格履行完金融监管机构规定程序之日止。

邵辉先生简历详见公司 2024 年 8 月 6 日披露的《江苏紫金农村商业银行股
份有限公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告》。

二、关于调整第四届董事会专门委员会组成人选及选举主任委员的议案

1.战略与普惠金融委员会

主任委员：邵辉

委员：刘志友、薛炳海
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.风险管理与关联交易控制委员会
主任委员：刘志友
委员：朱鸣、张龙耀
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.薪酬与提名委员会
主任委员：程乃胜
委员：邵辉、岑赫
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.审计委员会
主任委员：岑赫
委员：周芬、程乃胜
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关董事将在金融监管机构核准其董事任职资格后履职。
特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日

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