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公告日期:2024-08-29
证券代码: 601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2024-039
可转债代码:113037 可转债简称:紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议
文件已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 名,
实际出席董事11名,其中有表决权董事9名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由邵辉先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、关于聘任本行副行长的议案
聘任徐伟先生(简历详见附件)为本行副行长,徐伟先生的任职资格尚需金融监管机构核准。
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
二、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。2024 年半年度第三支柱信息披露报告请查阅公司官网(http://www.zjrcbank.com)。
三、关于与部分关联方关联交易事项的议案
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。
四、关于制定《紫金农商银行资本管理办法》的议案
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、关于制定《紫金农商银行资本应急预案》的议案
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度高级管理人
员绩效评价办法》的议案
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
七、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司恢复计划》的议案
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
八、关于修订反洗钱工作相关制度的议案
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
九、关于制定《紫金农商银行反洗钱工作管理办法》的议案
表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
附件
徐伟先生简历
徐伟,男,1988 年 7 月出生,中共党员,本科学历,学士学位,经济师。
曾任常熟农村商业银行小额贷款中心信贷员,常熟农村商业银行公司银行部客户经理,常熟农村商业银行公司银行部总经理助理,常熟农村商业银行张家港支行行长,常熟农村商业银行公司银行部兼三农金融部总经理,常熟农村商业银行零售业务总裁。现任本行党委委员。
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