公告日期：2025-01-15

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2025-004

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于根据 2024 年中期利润分配方案调整可转债转股价的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

修正前转股价格：3.75 元/股

修正后转股价格：3.70 元/股

紫银转债本次转股价格调整实施日期：2025 年 1 月 22 日

证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年中期权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股复

113037 紫银转债 2025/1/21 2025/1/22
牌

一、转股价格调整依据

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 7 月 23
日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券，债券于 2020 年 8 月 17 日
起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款，在可转债发行之后，当公司因
派送股票股利、转增股本、增发新股或配股使公司股份发生变化及派送现金股利
等情况时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，具体调整办法如下：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增
发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。

公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年
中期分红安排的议案》，授权董事会在符合监管要求和利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案，公司 2024 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第二十四次会议（临
时会议）审议通过了《关于 2024 年度中期利润分配方案的议案》，决定将以实施2024 年中期权益分派股权登记日的总股本为基数，向登记在册的普通股股东每 10股派发现金红利 0.5 元（含税）。公司实施 2024 年中期利润分配后，紫银转债的
转股价格于 2025 年 1 月 22 日调整为 3.70 元/股。本次因实施 2024 年中期利润分
配而对可转换公司债券转股价格的调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

本次转股价格调整公式：P1=P0-D；

本次调整后的转股价格 P1 确定为 3.70 元/股，其中：P0 为调整前转股价 3.75
元/股，D 为每股派送现金股利 0.05 元。

本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为
权益分派除权除息日 2025 年 1 月 22 日。紫银转债自 2025 年 1 月 14 日至权益分
派股权登记日（2025 年 1 月 21 日）期间暂停转股，自权益分派股权登记日后的第
一个交易日（2025 年 1 月 22 日）起恢复转股。

特此公告。

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