公告日期：2023-12-23

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-106

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东
大会及 2023 年第三次 H 股类别大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、2023 年第三次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 65

其中：A 股股东人数 63

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,485,789,294

其中：A 股股东持有股份总数 1,335,033,614

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 150,755,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.1895

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.7779

境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 6.4116

2、2023 年第三次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 63

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,335,033,614

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有

表决权股份总数的比例（%） 70.2160

3、2023 年第三次 H 股类别股东大会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 2

2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 151,143,480

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有

表决权股份总数的比例（%） 33.5874

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人，；
2、公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、董事会秘书成媛女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 2023 年第三次临时股东大会

非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,334,997,614 99.9973 36,000 0.0027 0 0.0000

H 股 150,697,814 99.9616 11,451 0.0076 46,415 0.0308

普通股合计： 1,485,695,428 99.9937 47……
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