公告日期：2024-02-07

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-009
转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及

2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事
项，已经公司第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第三十九次会议审议通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度预计的日常关联交易均
属公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次关联交易履行的审议程序

2024 年 2 月 6 日，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避表决，该议案由五位非关联董事表决通过。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述关联交易相关议案的审议回避表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提
交公司第六届董事会第四十九次会议审议，并发表意见如下：公司与关联方的日 常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服 务，有利于双方实现合作共赢。2023年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合 理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；公 司2024年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测，系公司正常生 产经营的需要，交易条件公平合理，不会构成公司业务对关联方业务的依赖，不 影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意《关于2023年 度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提 交公司董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易执行情况

公司于 2023 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第三十四次会议及 2023 年 6 月
6 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2022 年度日常关联交
易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2023 年度与关联
方嘉兴义和投资有限公司（以下简称“义和投资”）、凤阳鸿鼎港务有限公司（以 下简称“鸿鼎港务”）、嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司（以下简称“凯鸿福莱 特”）以及嘉兴市燃气集团股份有限公司（以下简称“嘉兴燃气”）发生关联交易预
计总额为 86,081.66 万元。详见公司分别于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 6 月 7 日
在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于 2022 年度日 常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023- 004）和《福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告 编号：2023-031）。

2023 年公司日常关联交易具体执行情况详见下表：

单位：人民币万元

2023 年预计 2023 年实际 2023 年实际 预计金额与实
关联交易类别 关联方 发生金额 发生金额 发生金额 际发生金额差
（含税） （含税） （不含税） 异较大的原因

向关联方租赁员 义和投资 901.66 901.66 849.96 -

工宿舍、厂房

向关联方租赁码 鸿鼎港务 180.00 180.00 165.14 -

头泊位

接受关联方提……
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