公告日期：2024-05-24

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-044

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股
东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H
股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日13 点 30 分起依次召开 2023 年年度股
东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会
（有关 2024 年第一次 H 股类别股东大会的情况详见公司在香港联合交易所网站披露的相关通告和其他相关文件）。

召开地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日

至 2024 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

（一）2023 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √ √

2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √ √

3 《关于公司 2023 年度的经审核综合财务报表及审计 √ √

报告的议案》

4 《关于公司 2023 年年度报告及年度业绩的议案》 √ √

5 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √ √

6 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √ √

7 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √ √

8 《关于续聘公司 2024 年会计师事务所的议案》 √ √

9 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √ √

10 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √ √

11 《关于公司 2023 年度环境、社会及管治报告的议案》 √ √

12 《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024 年度 √ √

综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

13 《关于 2024 年度回购公司部分 H 股一般性授权……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。