公告日期：2024-10-31

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-095

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃集团股份有
限公司一楼大会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日

至 2024 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》 √ √

2 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 √ √

3 《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的 √ √

议案》

4 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 √ √

累积投票议案

5.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独 应选董事（5）人
立董事候选人的议案》

5.01 阮洪良 √ √

5.02 姜瑾华 √ √

5.03 阮泽云 √ √

5.04 魏叶忠 √ √

5.05 沈其甫 √ √

6.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立 应选独立董事（3）人
董事候选人的议案》

6.01 徐攀 √ √

6.02 杜健 ……
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