公告日期：2024-12-28

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-097
浙商证券股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议
于 2024 年 12 月 18 日以书面方式通知全体董事，于 2024 年 12 月 27 日以通讯表
决方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《关于审定<浙商证券股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法（2024 年修订）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

二、审议通过公司《关于修订<浙商证券股份有限公司投资管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日

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