公告日期：2024-12-12

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-075
辽宁港口股份有限公司

关于调整2024-2026年度港口设施设计和施工服务事项

持续性关联交易额度上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2024-2026年度港口设施设计和施工服务事项持续性关联交易上限的调整，是公司正常生产经营所需，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

● 公司调整 2024-2026 年度港口设施设计和施工服务事项持续性关联交易
上限无需提交公司股东大会审议。
一、持续性关联交易基本情况

（一）调整 2024-2026 年度港口设施设计和施工服务事项持续性关联交易上限审议程序

1.2023 年 12 月，本公司 2023 年第一次临时股东大会审议，批准与辽宁港口
集团有限公司（包含其联系人、附属公司、下属公司或其实际控制人基于控制及其他关联关系而依法形成的公司关联方）签署关联交易框架协议，并确定

2024-2026 年持续性关联交易额度上限（详见公司于 2023 年 10 月 26 日发布的公
告，公告编号：临 2023-033），其中涉及港口设施设计和施工服务类别的关联交易上限如下：

单位：万元

交易类别 2024 年预计 2025 年预计 2026 年预计

A+H 股 H 股 A+H 股 H 股 A+H 股 H 股

港口设施设计和 15,000 1,500 14,000 2,500 13,000 2,000
施工服务

2.本次《关于调整 2024-2026 年度港口设施设计和施工服务事项持续性关联交易额度上限的议案》已经公司独立董事专门会议 2024 年第 7 次会议审议通过。经审核，独立董事认为：公司调整 2024-2026 年度港口设施设计和施工服务事项持续性关联交易额度上限的事项，符合公司的生产经营的实际需要，对上市公司及其全体股东而言是公平、合理的，符合上市公司及股东的整体利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

3.公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第七届董事会 2024 年第 12 次会议审议
通过了《关于调整 2024-2026 年度港口设施设计和施工服务事项持续性关联交易额度上限的议案》，关联董事王志贤先生、李国锋先生、魏明晖先生、王柱先生均已回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并授权公司管理层根据实际需要全权处理本次交易后续相关事项。

4.按照《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次调整日常关联交易类别、预计金额及定价原则

1.本次调整日常关联交易类别及金额

单位：万元

原预计 拟调增 调增后

交易类 2024 年 2025 年 2026 年 2024 年 2025 年 2026 年 2024 年 2025 年 2026 年

别 A+H A+H A+H A+H A+H A+H A+H A+H A+H

股 H 股 股 H 股 股 H 股 股 H 股 股 H 股 股 H 股 股 H 股 股 H 股 股 H 股

港口设

施设计 ……
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