公告日期：2024-08-30

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-053
中国银河证券股份有限公司

第四届监事会2024年第四次会议（定期）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

2024 年 8 月 29 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场和通讯相结合方式召开第四届监事会 2024 年第四次会议（定期）。本次会议
通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及董
事会秘书。本次会议由监事会主席屈艳萍主持，应出席监事 5 人，实际出席监事5 人，其中 1 名监事以通讯表决方式出席本次会议。监事会全体监事按照监事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年半年度报告>
的议案》

监事会就公司 2024 年半年度报告出具如下书面审核意见：

1.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年上半年经营管理和财务状况的实际情况；

2.公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

3.未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2024 年中期利润分
配方案>的议案》

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，本次监事会听取了审计总部《关于 2023 年度内部控制评价发现缺陷和问题整改落实情况的报告》。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日

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