公告日期：2024-12-14

中国银河证券股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议资料

2024.12.30 北京

中国银河证券股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 10 时
现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室
召集人：中国银河证券股份有限公司董事会
主持人：王晟董事长
一、 主持人宣布会议开始
二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则三、 审议议案
四、 股东发言
五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
六、 现场投票表决
七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司
公告为准）
八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意
见书

目 录

议题 1：关于提请股东大会选举第五届董事会执行和非执行董事的议
案......4议题 2：关于提请股东大会选举第五届董事会独立董事的议案 ....8议题 3：关于提请股东大会选举第五届监事会股权监事和外部监事的
议案......12
议题 1
关于提请股东大会选举第五届董事会执行和非执行董事的
议案

各位股东：

公司第四届董事会任期届满，根据公司章程的规定，董事会由 11名董事组成，其中包括 4 名独立董事，1 名职工董事，现推荐王晟先生、薛军先生为公司第五届董事会执行董事候选人，杨体军先生、李慧女士、黄焱女士、宋卫刚先生为第五届董事会非执行董事候选人，任期至股东大会审议通过本届董事会换届之日止。由于工作安排原因，换届后，刘昶女士和刘志红先生不再担任公司非执行董事。

王晟先生的简历如下：

王晟，男，1977 年 6 月出生，毕业于清华大学经济管理学院，分
别于 2000 年和 2002 年获得管理信息系统学士与管理科学与工程硕士学位。王先生 2002 年加入中国国际金融股份有限公司，2016 年 6月至 2018 年 3 月，任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行负
责人；2018 年 3 月至 2020 年 3 月，任中国国际金融股份有限公司总
裁助理、投资银行部执行负责人；2020 年 3 月至 2022 年 7 月，任中
国国际金融股份有限公司管理委员会成员、投资银行部负责人。2022
年 7 月至 2023 年 10 月，任本公司党委副书记、副董事长、总裁、执
委会副主任。2022 年 8 月起至今担任本公司执行董事；2023 年 10 月
起至今担任本公司党委书记、董事长、执行委员会主任。

薛军先生的简历如下：

薛军，男，1970 年 2 月出生，分别于 1992 年和 2012 年获得中
央财政金融学院（现中央财经大学）经济学学士学位和北京大学光华
管理学院工商管理硕士学位。薛先生于 1997 年 11 月至 2008 年 1 月，
历任中国证券监督管理委员会发行监管部主任科员、副处长、调研员；
2008 年 2 月至 2011 年 12 月，历任国信证券有限公司总裁助理、齐
鲁证券有限责任公司副总经理；2012 年 1 月至 2021 年 9 月，历任申
银万国证券股份有限公司总经理助理，申万宏源证券有限公司总经理
助理、执行委员会成员、合规总监。2021 年 10 月至 2023 年 11 月，
任本公司党委委员、副总裁、执行委员会委员、财务负责人；2023 年
11 月至 2024 年 1 月，任本公司党委副书记、总裁、执行委员会副主
任、财务负责人。2024 年 1 月起至今担任本公司党委副书记、执行董事、副董事长、总裁、执行委员会副主任、财务负责人。

杨体军先生的简历如下：

杨体军，男，1966 年 6 月出生，注册会计师，1988 年 7 月毕业
于吉林财贸学院计划统计系，获经济学学士学位，2007 年 12 月毕业于吉林大学数量经济学专业，获经济学博士学位。杨先生于 1988 年
7 月至 1995 年 1 月，历任财政部驻吉林省财政厅中企处科员、副主
任科员；1995 年 1 月至 2012 年 8 月，历任财政部驻吉林专员办办公
室副主任科员、办公室主任科员、综合处副处长、业务二处处长、党
组成员、专员助理、副监察专员；2012 年 8 月至 2019 年 4 月，历任
财政部驻甘肃专员办党组书记、监察专员，财政部驻辽宁专员办党组书记、监察专员，财政部驻大连专员办党组书记、监察专员（兼）；
2019 年 4 月至 2021 年 1 月，担任财政部辽宁监管局党组书记、局长，
财政部大连监管……
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