公告日期：2024-08-29

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-036
北京京运通科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2024 年 8 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
通知已于2024年 8 月 23日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。审计委员会认为：公司《2024 年半年度报告》能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，同意将此报告提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备
的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度“提质增
效重回报”行动方案的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2024年8月29日

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