公告日期：2024-11-09

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2024-047
中国建设银行股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

日期时间：2024 年 11 月 28 日 14:45

地点：北京市西城区金融大街 25 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日

至 2024 年 11 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项
(一) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
全体股东

非累积投票议案

1 关于本行 2024 年度中期利润分配方案的议案 √

2 关于新增 2024 年度公益捐赠额度的议案 √

3 关于提请股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员 √
责任险事宜的议案

4 关于本行 2023 年度董事薪酬分配清算方案的议案 √

5 关于本行 2023 年度监事薪酬分配清算方案的议案 √

(二) 各议案已披露的时间和披露媒体

关于本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行披露于《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 30 日董事会会议决议
公告。

关于本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行披露于《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 30 监事会会议决议公
告。
(三) 特别决议议案：无
(四) 对中小投资者单独计票的议案：1、4
(五) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
(六) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见……
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