公告日期：2023-12-28

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-077
中国出版传媒股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于 2023 年 12月 27 日召开了第三届监事会第十三次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。公司监事共同推选监事陈永刚先生主持本次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-078）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会
2023 年 12 月 27 日

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