公告日期：2024-04-27

中国出版传媒股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人王梦秋，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司 ”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，认真履行独立董事职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

王梦秋，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，北京大学计算机学
士学位，美国加州大学洛杉矶分校计算机硕士学位。2002 年至 2013年担任百度公司技术副总裁。2013 年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟（Blued）、51 信用卡、数美科技、王小卤、墨茉点心局、秋田满满、编程猫、深势科技、宾通智能、周子未来等。

二、独立董事年度履职情况

2023 年 8 月，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，公司
第一时间向本人进行了政策传达，本人也深入学习了办法文件，坚持
以忠实勤勉的态度不断规范自己作为独立董事的履职行为，年度履职情况如下：

（一）参加会议情况

本人严格按《公司法》和《公司章程》的规定出席董事会会议、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1.出席股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人列席参会 3 次，因
工作原因缺席 1 次。

2.出席董事会会议情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席，
认真履行了独立董事的义务并行使表决权，无缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人为公司审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，积极履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
作为审计委员会委员，在报告期内本人参加审计委员会会议 7次，无委托或缺席的情况，对公司向特定对象发行股票、关联交易、募集资金使用、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案进行认真审议。

作为提名委员会委员，在报告期内本人参加提名委员会会议 3次，无委托或缺席的情况，对公司补选独立董事、聘任公司高级管理人员等相关议案或事项进行认真审核。

（三）对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注公司经营管理，切实履行好独立董事有关职责。

（四）保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人积极与公司管理层保持定期沟通，及时了解公司经营状况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

本人作为独立董事，注重持续的专业发展和能力提升，认真学习行业相关法律法规以及证监会、上交所下发的相关文件，持续加强对规范法人治理结构和保护公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的理解和认知，提高维护公司及全体股东的合法权益的能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过
了《关于公司 2023 年度预计关联交易的议案》。本人与其他独立董事对该事项进行了认真审核并发表了一致同意的独立意见。

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》和上交所自律监管相关指引的有关规定对公司涉及关联交易事项进行……
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