公告日期：2024-04-27

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-008
中国出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》的规定，于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议。会议通
知于 2024 年 4 月 16 日送达各位董事。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10
名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

3.审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（陈德球、徐江旻、王梦秋、刘守豹、曹艳春）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

4.审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

5.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

7.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（编号2024-009）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于公司 2024 年度预计关联交易的议案》

本议案已经独立董事 2024 年第一次专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》（编号2024-010）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事长黄志坚为关联董
事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议……
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