公告日期：2024-04-27

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-016
中国出版传媒股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章
程》的规定，于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开了第三届监事会第十六
次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

4.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（编号2024-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2024 年度预计关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》（编号2024-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

本议案董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号 2024-011）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号 2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。

10.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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