公告日期：2024-04-27

中国出版传媒股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人陈德球，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司 ”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，认真履行独立董事职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

2023 年 8 月，本人因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会
审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员职务。公司于 2023 年
9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选曹艳春女士为独立董
事，本人辞职申请于同日生效。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2023 年 8 月，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，公司
第一时间向本人进行了政策传达，本人也深入学习了办法文件，坚持以忠实勤勉的态度不断规范自己作为独立董事的履职行为，年度履职情况如下：

（一）参加会议情况

本人严格按《公司法》和《公司章程》的规定出席董事会会议、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1.出席股东大会的情况

在本人任职期间，公司共召开 3 次股东大会，本人均亲自出席。
2.出席董事会会议情况

在本人任职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，本人均亲自出席，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，无缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人为公司审计委员会的主任委员、薪酬委员会委员，严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》《薪酬委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，积极履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

在本人任职期间，作为审计委员会的主任委员，本人召集并参加审计委员会会议 6 次，无委托或缺席的情况，对公司向特定对象发行股票、关联交易、募集资金使用、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案进行认真审议。

在本人任职期间，作为薪酬委员会委员，参加薪酬委员会会议 1次，无委托或缺席的情况，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬事
项进行审议。

（三）对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注公司经营管理，切实履行好独立董事有关职责。

（四）保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人积极与公司管理层保持定期沟通，及时了解公司经营状况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

本人作为独立董事，注重持续的专业发展和能力提升，认真学习行业相关法律法规以及证监会、上交所下发的相关文件，持续加强对规范法人治理结构和保护公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的理解和认知，提高维护公司及全体股东的合法权益的能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过
了《关于公司 2023 年度预计关联交易的议案》。本人与其他独立董事对该事项进行了认真审核并发表了一致同意的独立意见。

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》和上交所自律监管相关指引的有关规定对公司涉及关联交易事项进
行审核与监督，本人认为公司关联交易的审议程序和信息披露符合法律法规的规定，有关关联交易属于公司日常生产经营需要而进行，并经管理层谨慎决策，关联交易按照等价……
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