公告日期：2024-04-27

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-010
中国出版传媒股份有限公司

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示

是否需要提交股东大会审议：是

对公司的影响：日常关联交易是公司正常的生产经营行为，按照公开、
公平、公正的原则进行交易，不会损害交易双方的利益，不影响公司
的独立性，不会对关联方造成较大依赖。

一、 日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024 年第一次专门会议全票审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。会议认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司正常的生产经营需要进行的，并按关联交易定价原则进行定价，未发现损害上市公司或中小股东利益的情况，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄志坚回避表决。同日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。

该议案尚需股东大会审议。

（二）公司 2023 年度日常关联交易预计及执行情况

1.购销商品、提供和接受劳务情况
（1）采购商品/接受劳务

单位：万元

交易内容 关联方 2023 年预计金 实际发生额
额

接受关联人提供的劳务 北京建宏印刷有限公司 435.50 386.77

接受关联人提供的劳务 北京中版置业有限公司 72.00 79.25

接受关联人提供的劳 北京新华维邦文化有限责任公

务、向关联人购买原材 司 0.02
料

接受关联人提供的劳务 荣宝斋有限公司 14.10 30.01

接受关联人提供的劳务 荣宝斋文化发展（北京）有限 5.00 9.33
公司

接受关联人提供的劳务 上海东方维京文化发展有限公 0.28
司

接受关联人提供的劳务 上海东昊物业管理有限公司 150.00 162.81

接受关联人提供的劳

务、向关联人购买原材 上海中图物业管理有限公司 43.00 93.31
料

接受关联人提供的劳务 新华互联电子商务有限责任公 1.00 14.05
司

接受关联人提供的劳务 中国出版对外贸易有限公司 4.20 4.73

接受关联人提供的劳

务、向关联人购买原材 中国对外翻译有限公司 33.70 8.96
料

接受关联人提供的劳务 中国图书进出口（集团）有限 44.50 402.34
公司

接受关联人提供的劳

务、向关联人购买原材 中国图书进出口上海有限公司 100.00 92.10
料

接受关联人提供的劳务 中国图书进出口深圳有限公司 1.50 1.63

接受关联人提供的劳务 中图数字科技（北京）有限公 50.00 3.10
司

接受关联人提供的劳务 中图云创智能科技（北京）有 6……
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