公告日期：2024-06-05

中银国际证券股份有限公司

关于中国出版传媒股份有限公司

部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余

募集资金永久补充流动资金的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“本保荐机构”）作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“中国出版”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在主板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定履行持续督导职责，就
中国出版于 2024 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十七次会议审议通过的《关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，发行价格为人民币 3.34 元/股。募集资金总额人民币 1,217,430,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 1,145,299,567.30 元，已全部到达募集资金专用账
户，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 15 日出具了验
资报告（编号：XYZH/2017TJA10424）。

本次已完成、拟终止及延期实施的募投项目具体情况如下：

单位：万元

计划投入 剩余募集资金

序 项目名称 实际使用募 金额（不含利 下一步安排

号 募集资金金 集资金金额

额 息）

1 《三联生活周刊》“中阅读” 9,490.67 9,533.57 -

项目

2 中华国学资源总库 19,162.75 10,115.84 9,046.91

已完成项目建设，剩
3 中国美术教育全媒体开发 10,799.11 4,131.44 6,667.67 余募集资金拟永久补
应用平台 充流动资金。

4 文科通识知识服务项目 5,219.56 3,632.75 1,586.81

小计 44,672.09 27,413.60 17,301.39

5 品牌目录图书出版 5,680.18 - 5,680.18

拟终止，公司将另行
CLOUDBAG 教育云服务 组织策划相关投资项
6 平台 12,407.50 4,101.03 8,306.47 目并履行审议程序后
使用剩余募集资金。
小计 18,087.68 4,101.03 ……
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