公告日期：2024-06-05

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-023

中国出版传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号中国出版传媒股份有限公司
11 楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日

至 2024 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度 √

财务预算报告的议案

5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司 2024 年度预计关联交易的议案 √

7 关于公司董事、监事薪酬的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于公司 2024 年度对外担保的议案 √

10 关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案 √

11 关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进 √

行委托理财的议案

12 关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案 √

13 关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成 √

项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案

注：本次股东大会将听取独立董事 2023 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第十五次会议、第十六次会议和第三届监事
会第十六次会议、第十七次会议审议通过，相关内容详见公司 2024 年 4 月 27
日、2024 年 6 月 5 日在指定披露媒体《上海证券报》以及上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会的会议资料将于本通知发
出之后、股东大会召开前在上交所网站披露。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：6

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。