公告日期：2024-06-21

中国出版传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年六月

中国出版传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《中国出版传媒股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言的，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。谢绝录音、录像及拍照。

五、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一
票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示；累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日

中国出版传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 6 月 25 日 14:30

二、会议地点：中国出版传媒股份有限公司十一楼多功能厅（北
京市东城区朝阳门内大街甲 55 号）

三、会议议程

（一）主持人致欢迎辞

（二）主持人宣布大会参加人数、代表股数，介绍会议出席以及
列席人员，介绍律师事务所见证律师

（三）提议计票人、监票人

（四）董事会秘书宣读议案：
序号 非累积投票议案名称

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案

4 关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案

5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

6 关于公司 2024 年度预计关联交易的议案

7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案

9 关于公司 2024 年度对外担保的议案

10 关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案

11 关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
12 关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
13 关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金永
久补充流动资金的议案
（五）独立董事宣读述职报告
（六）议案表决
（七）计票人、监票人统计表决情况
（八）主持人宣布表决结果
（九）律师宣读股东大会法律意见
（十）会议闭幕

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

议案一

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责。董事会根据本年度公司经营情况和工作情况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有……
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