公告日期：2025-01-01

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-003
江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期三年即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规文件及公司章程的有关规定，公司第四届董事会、监事会拟进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

2024 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于
公司董事会换届选举的议案》。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名朱亚东先生、丁涛先生、丁怀宇先生、顾宏武先生、路辉先生、袁晓斌先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名徐志刚先生、李英女士、单锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人需提交公司股东会以累积投票方式选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，公司第四届董事会董事将继续履行职责至第五届董事会董事选举产生。

二、监事会换届选举情况

2024 年 12 月 30 日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公
司监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会由 5 名监事组成，包括 3 名非职
工代表监事和 2 名职工代表监事。公司监事会提名殷红女士、王玉强先生、田林广先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生，与股东会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

上述监事候选人需提交公司股东会以累积投票方式选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。公司第四届监事会监事将继续履行职责至第五届监事会监事选举产生。

附件 1：董事候选人简历

附件 2：监事候选人简历

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025 年 1 月 1 日

董事候选人简历

1.朱亚东，男，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年出生，农业推广硕士，研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长，大华种业副总经理，农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席、农业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦弶港农场实业有限公司董事，江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司监事，苏垦麦芽监事会主席，江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事，苏垦农发总经理。现任农垦集团总经济师，苏垦农发党委书记、董事长。
2.丁涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，经济学学士。曾任江苏开元国际集团有限公司投资部经理，南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司投资部总经理，金太阳粮油监事，苏垦米业董事，苏垦农发副总经理、战略投资部总经理，大华种业董事长。现任苏垦农发董事、总经理，江苏种业董事、总经理，苏垦粮油董事长，金太阳粮油董事，中粮贸易（靖江）有限公司董事。

3.丁怀宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，工商管理硕士，思政副研究员。曾任江苏省农垦贸易服务有限公司办公室秘书、人事部经理，南京天嘉服装有限公司人力资源部经理，江苏南星药业有限责任公司人力资源部经理，江苏苏垦物流有限公司综合部经理、副总经理，苏垦农发人力资源部总经理，农垦集团人力资源部（党委组织部）副部长、人力资源部（社会保险处）部长（处长）。现任农垦集团办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、督查室）主任，苏垦农发董事，江苏省弶港农场有限公司董事。

4.顾宏武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，会计硕士，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部部长，南京中山大厦有限公司董事，江苏省苏舜集团有限公司董事，江苏农垦房屋租赁有限公司董事，江苏省淮海农场有限公司董事，苏垦农发监事。现任农垦集……
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