公告日期：2024-12-25

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-050
湖北东贝机电集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 12 月 18 日
以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案须提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司公司章程（2024 年 12 月修订）》。

二、《关于提请召开 2025 第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日

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