公告日期：2024-04-27

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-021
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司

第六届董事会第九十次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 4 月 12 日发出第六
届董事会第九十次会议通知，会议于 4 月 26 日以现场会议方式在本行总行 27
楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事 14 名，实际参会董事14 名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于《重庆银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所有限公司“披露易”网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2024 年第一季度报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

二、关于根据监管要求及 2023 年度审计数调整 2024 年度经营计划和财务
预算的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2024—2026 年资本规划的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2024 年度资产负债管理策略的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2024 年相关捐赠的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于调整董事会专门委员会成员的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为促进董事会专门委员会更加科学、高效地运作，在充分考虑董事专业背景、工作经历等因素的基础上，董事会决定对董事会专门委员会委员进行以下调整：
1、战略与创新委员会：杨秀明（主任委员）、黄汉兴、冯敦孝、朱燕建

2、风险管理委员会：高嵩（主任委员）、黄汉兴、王荣、袁小彬

3、审计委员会：刘星（主任委员）、王凤艳、吴珩、冯敦孝、袁小彬

4、关联交易控制委员会：朱燕建（主任委员）、刘建华、刘星

5、提名委员会：袁小彬（主任委员）、吴珩、王荣

6、薪酬与考核委员会：王荣（主任委员）、刘星、冯敦孝

7、信息科技指导委员会：杨秀明（主任委员）、周强、朱燕建

8、消费者权益保护委员会：黄汉兴（主任委员）、黄华盛、尤莉莉

七、关于与重庆三峡融资担保集团股份有限公司重大关联交易的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

八、关于与重庆兴农融资担保集团有限公司重大关联交易的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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