公告日期：2024-05-31

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-025

可转债代码：113056 可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统

出席本行2023年度股东大会的H股股东之出席事项和方式请参阅本
行于H股市场发布的有关公告

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票仅适用于 A 股股东

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 30 分

召开地点：重庆银行总行大楼 3 楼多功能会议厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日

至 2024 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 全体股东

非累积投票议案

1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2023 年度利润分配方案》的议案 √

5 关于《重庆银行股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》的议案 √

6 关于 2024 年度财务预算方案的议案 √

7 关于 2024 年度投资计划的议案 √

8 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 √

9 关于 2024 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案 √

注：2023 年度股东大会还将听取以下报告：

（1）2023 年度董事会对董事履职评价报告；

（2）2023 年度监事会对监事履职评价报告；

（3）2023 年度独立董事述职报告；

（4）2023 年度外部监事相互评价报告；

（5）2023 年度非执行董事报酬执行情况报告；

（6）2023 年度非职工监事报酬执行情况报告；

（7）2023 年度关联交易管理情况报告；

（8）2023 年度大股东履职履约情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第六届董……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。