公告日期：2024-08-31

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-050
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司

第六届董事会第九十五次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 8 月 14 日以电子邮
件方式发出第六届董事会第九十五次会议通知，会议于 8 月 30 日以现场会议方式在本行总行 27 楼三会议室召开。会议由执行董事、行长高嵩主持，应参会董事 14 名，实际亲自参会董事 12 名，杨秀明董事长委托高嵩董事出席会议并代为行使表决权，尤莉莉董事委托高嵩董事出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于《2024 年中期财务报表及审阅报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

二、关于《重庆银行股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案
议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www. hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

三、关于《重庆银行股份有限公司恢复计划》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于企业主要负责人 2024 年度经营业绩考核方案的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
五、关于申请特别事项授权的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任颜小川先生为重庆银行股份有限公司副行长的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本行董事会同意聘任颜小川先生为本行副行长，其任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。颜小川先生的简历请见本公告附件。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
附件：颜小川先生简历

颜小川，男，1974 年 11 月生，大学学历，中共党员。现任重庆银行股份有
限公司党委委员。

颜小川先生曾于 1997 年8 月至 2001年 3月在中国建设银行重庆长寿县支行
工作；于 2001 年 3 月至 2005 年 11 月历任中国建设银行重庆长寿支行向阳街分
理处副主任、信贷审批委员会办公室专职审批人、综合业务管理部副经理兼支行专职审批人、客户部副经理、客户部副经理兼个人理财中心主任、公司业务部副
经理；于 2005 年 11 月至 2009 年 5 月担任中国建设银行铜梁支行副行长；于 2009
年 5 月至 2016 年 1 月担任中国建设银行铜梁支行党支部委员、副行长；于 2016
年 1 月至 2017 年 2 月担任重庆银行长寿支行副行长；于 2017 年 2 月至 2019 年
4 月担任重庆银行金融市场部副总经理；于 2019 年 4 月至 2022 年 1 月担任重庆
银行秀山支行行长；于 2022 年 1 月至 2024 年 8 月担任重庆银行长寿支行行长。
颜小川先生于 1993 年 9 月至 1997 年 7 月在重庆商学院（现重庆工商大学）
贸易经济专业学习，获经济学学士学位。

截至目前，除上述情形外，颜小川先生及其近亲属与本行、本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海……
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