公告日期：2024-12-21

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-072
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：重庆银行总行大楼 3 楼多功能会议厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 310

其中：A 股股东人数 305

境外上市外资股股东人数（H 股） 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,563,708,354

其中：A 股股东持有股份总数 1,470,185,409

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,093,522,945

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.933077

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.265000

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 33.668077

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）由本行董事长杨秀明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事 12 人，出席 12 人；

2、本行在任监事 7 人，出席 7 人；

3、本行副行长、董事会秘书侯曦蒙女士出席了本次临时股东大会，高级管

理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024 年三季度利润预分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,469,929,223 99.982575 118,595 0.008066 137,591 0.009359

H 股 1,093,519,945 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计： 2,563,449,168 99.990007 118,595 0.004626 137,591 0.005367

2.00 议案名称：关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案
2.01 议案名称：选举杨秀明先生为本行第七届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,465,777,361 99.700171 4,282,057 0.291259 125,991 0.008570

H 股 1,086,792,456 99.384786 6,727,489 0.615214 0 0.000000

普……
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