公告日期：2024-12-21

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-073
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 12 月 13 日发出第七
届董事会第一次会议通知，会议于 12 月 20 日以现场会议方式在本行总行 27 楼
三会议室召开。

本行 2024 年第二次临时股东大会选举产生了本行第七届董事会 14 名董事，
其中侯曦蒙女士、付巍先生、周宗成先生、余华先生、汪钦琳女士、刘瑞晗女士、曾宏先生、陈凤翔先生的董事任职资格尚需取得国家金融监督管理总局重庆监管局（以下简称“重庆金融监管局”）核准批复，本次会议不能行使表决权。在新任独立非执行董事任职资格取得重庆金融监管局核准批复前，第六届董事会独立非执行董事刘星先生、王荣先生、冯敦孝先生、袁小彬先生需按监管要求继续履职。本次会议应出席有表决权董事 10 名，实际亲自出席有表决权董事 9 名，袁小彬董事委托王荣董事出席会议并代为行使表决权。

经全体参会董事一致推举，会议由董事杨秀明先生主持，本行监事、高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案

议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举杨秀明先生为重庆银行股份有限公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满为止。杨秀明先生的简历详见本公告附件。

二、关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会副董事长的议案

议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举黄汉兴先生为重庆银行股份有限公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满为止。黄汉兴先生的简历详见本公告附件。

三、关于重庆银行股份有限公司第七届董事会专门委员会设置及成员组成的议案

议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意本行第七届董事会设立战略与创新委员会、风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、信息科技指导委员会、消费者权益保护委员会 8 个专门委员会，各专门委员会组成如下：

1、战略与创新委员会：杨秀明（主任委员）、黄汉兴、郭喜乐、付巍、吴珩
2、风险管理委员会：高嵩（主任委员）、黄汉兴、郭喜乐、刘瑞晗、陈凤翔
3、审计委员会：曾宏（主任委员）、付巍、余华、朱燕建、汪钦琳

4、关联交易控制委员会：朱燕建（主任委员）、刘瑞晗、曾宏

5、提名委员会：刘瑞晗（主任委员）、汪钦琳、陈凤翔

6、薪酬与考核委员会：汪钦琳（主任委员）、曾宏、陈凤翔

7、信息科技指导委员会：侯曦蒙（主任委员）、吴珩、朱燕建

8、消费者权益保护委员会：黄汉兴（主任委员）、周宗成、余华

董事会各专门委员会委员任期至本行第七届董事会届满为止。侯曦蒙女士、付巍先生、周宗成先生、余华先生、汪钦琳女士、刘瑞晗女士、曾宏先生、陈凤翔先生在重庆金融监管局核准其董事任职资格后正式履行董事会专门委员会委员职责，在此之前，为确保董事会专门委员会合规、高效运作，董事会同意对各专门委员会组成设置如下：

1、战略与创新委员会：杨秀明（主任委员）、黄汉兴、郭喜乐、吴珩

2、风险管理委员会：高嵩（主任委员）、黄汉兴、郭喜乐

3、审计委员会：刘星（主任委员）、王荣、朱燕建

4、关联交易控制委员会：朱燕建（主任委员）、刘星、袁小彬

5、提名委员会：袁小彬（主任委员）、王荣、冯敦孝

6、薪酬与考核委员会：王荣（主任委员）、刘星、冯敦孝

7、信息科技指导委员会：杨秀明（主任委员）、吴珩、朱燕建

8、消费者权益保护委员会：黄汉兴（主任委员）、郭喜乐、吴珩

侯曦蒙女士的董事任职资格获重庆金融监管局核准后，杨秀明先生将不再担任信息科技指导委员会主任委员。周宗成先生的董事任职资格获重庆金融监管局核准后，郭喜乐先生将不再担任消费者权益保护委员会委员。余华先生的董事任职资格获重庆金融监管局核准后，吴珩先生将不再担消费者权益保护委员会委员。汪钦琳女士的董事任职资格获重庆金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。