公告日期：2025-01-14

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-010
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于完成 2024 年度向特定对象发行 A 股股票暨
股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

1、中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）于 2025 年 1
月 10 日完成向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）。公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团）、全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金会）以现金方式一次性全额认购本次发行的 A 股股票，发行数量为 1,684,717,207 股，发行价格为 8.31 元/股。

2、本次权益变动方式为认购中国核电向特定对象发行的 A 股股票，未触及要约收购。

3、本次权益变动构成关联交易，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

4、本次权益变动导致控股股东持股比例被动稀释超过 1%。

一、本次发行基本情况

公司分别于 2024 年 7 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议、于 2024
年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了关于本次向特定对
象发行 A 股股票相关的议案。

2024 年 8 月 1 日，国务院国资委下发《关于中国核能电力股份有限公司非

公开发行股份有关事项的批复》，原则同意公司本次向特定对象发行 A 股股票

方案。

2024 年 11 月 27 日，上交所审核通过本次向特定对象发行股票方案。

2024 年 12 月 13 日，发行人获得中国证监会《关于同意中国核能电力股份

有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807 号）。

2025 年 1 月 10 日，公司完成向中核集团、社保基金会发行 A 股普通股

1,684,717,207 股，每股面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为 8.31 元/股，中核集

团认购股数为 240,673,886 股，认购金额为 1,999,999,992.66 元，社保基金会认购

股数为 1,444,043,321 股，认购金额为 11,999,999,997.51 元。公司已向中国证券

记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司本次发行涉及的登记、托管及限售

手续。

二、本次权益变动的基本情况

（一）认购对象

1、中核集团

公司名称 中国核工业集团有限公司

法定代表人 余剑锋

注册资本 5,950,000万元

成立日期 1999年6月29日

统一社会信用代码 91110000100009563N

注册地址 北京市西城区三里河南三巷 1 号

公司类型 有限责任公司（国有独资）

核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核
电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放
射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水
能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、
技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管
理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、
经营范围 能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、
建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出
口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服
务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材
……
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