公告日期：2024-12-03

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-058
中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）于 2024
年 12 月 2 日在北京以现场表决方式召开了 2024 年第十一次董事会会
议，会议通知于 2024 年 11 月 25 日通过书面及电子邮件方式送达至本
行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 13 名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、聘任张辉先生为本行行长

赞成：13 反对：0 弃权：0

本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审批。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为张辉先生的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任张辉先生为本行行长。

张辉先生担任本行行长的任职资格待国家金融监督管理总局核准。

张辉先生的简历详见附件一。

二、提名张辉先生为本行执行董事候选人

赞成：13 反对：0 弃权：0

本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为张辉先生的任职资格、提名程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名张辉先生为本行执行董事候选人并提交股东大会审议。

三、选举张辉先生为本行副董事长并担任战略发展委员会委员
赞成：13 反对：0 弃权：0

本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审批。

张辉先生担任本行副董事长的任职自股东大会选举其担任本行执行董事、国家金融监督管理总局核准其执行董事及副董事长任职资格后生效。

张辉先生担任本行董事会战略发展委员会委员的任职自股东大会选举其担任本行执行董事、国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

四、提名黄秉华先生连任本行非执行董事

赞成：12 反对：0 弃权：0

非执行董事黄秉华先生因利益冲突回避表决。

本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为黄秉华先生的任职资格、提名程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名黄秉华先生连任本行非执行董事并提交股东大会审议。

黄秉华先生的简历请见本行 2024 年 3 月 28 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行2023 年年度报告。

五、提名让 路易 埃克拉先生连任本行独立非执行董事

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独立非执行董事让 路易 埃克拉先生因利益冲突回避表决。

本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为让 路易 埃克拉先生的任职资格、提名程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名让 路易 埃克拉先生连任本行独立非执行董事并提交股东大会审议。

让 路易 埃克拉先生的简历、独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见附件二。

六、提名张然女士为本行独立非执行董事候选人

赞成：13 反对：0 弃权：0

本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议
案提交董事会审议。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为张然女士的任职资格、提名程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名张然女士为本行独立非执行董事候选人并提交股东大会审议。
张然女士的简历、独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见附件三。

七、审议中信金融资产提名李子民先生担任本行非执行董事提案
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2024 年 11 月 25 日，本行收到中……
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