公告日期：2024-12-21

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-063

中国银行股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中
国银行总行大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及
通过网络投票出席）

2,925

其中：A 股股东人数 2,922

H 股股东人数 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 235,765,928,050

其中：A 股股东持有股份总数 198,073,202,692

H 股股东持有股份总数 37,692,725,358

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表
决权股份总数的比例（%）

80.086856

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.283090

H 股股东持股占股份总数的比例（%）

12.803766

根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无

需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

持情况等。

本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票

和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 本行在任董事 13 人，出席 13 人；

2、 本行在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议批准董事长、执行董事 2023 年度薪酬分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股合计： 235,699,574,480 99.971856 58,294,160 0.024726 8,059,410 0.003418

2、 议案名称：审议批准监事长 2023 年度薪酬分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股合计： 235,631,809,565 99.943114 126,061,775 0.053469 8,056,710 0.003417

3、 议案名称：审议批准 2024 年中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例……
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