公告日期:2024-06-28
证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临 2024-030
中国船舶重工股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年6月27日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先生主持,应出席会议董事十一名,亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于解散宜昌江峡船用机械有限责任公司的议案》
表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
相关内容详见公司于 2024 年6月28 日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司关于拟解散全资子公司的公告》。
(二)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度“提质增效
重回报”行动方案>的议案》
表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
相关内容详见 公司于2024 年6月28 日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《中国船舶重工股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日
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