公告日期：2024-08-31

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-038
优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第六届董事会

2024 年度第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 20 日以
直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会
2024 年度第二次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 30 日在公司总行
401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 10 名，因工作原因，罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年上半年全面风险管理情况报告>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年上半年银行账簿利率风险管理报告>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年上半年消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露报告>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年下半年减值计量模型参数更新报告>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司资本管理规定>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司资本管理第三支柱信息披露管理规定>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司风险偏好与限额管理规定>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司操作风险管
理规定>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司市场风险管理规定>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2024 年度恢复计划>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司国别风险管理办法>的议案》

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》

同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日
为 2023 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 4.56%计算，每股
优先股发放现金股息人民币 4.56 元（含税），以贵银优 1 发行量 5000
万股计算，合计发放现金股息人民币 2.28 亿元（含税）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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