公告日期：2024-08-29

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-050
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 8 月 14 日以书面形
式发出有关会议通知和材料，于 2024 年 8 月 28 日在北京市朝阳区光华路 10 号
院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，黄芳董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年半年度报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

《中信银行股份有限公司2024年半年度报告》（包括半年度报告摘要）已经本行董事会审计与关联交易控制委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。《中信银行股份有限公司2024年半年度报告》及半年度报告摘要具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。

二、审议通过《中信银行股份有限公司2024年中期利润分配方案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

本行拟向全体普通股股东派发中期现金股息，以本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息1.847元人民币（含税），按截至2024年6月30日本行A股和H股总股本
数53,456,539,588股计算，分派2024年中期普通股现金股息总额为人民币9,873,422,861.90元（含税），占2024年中期合并后归属于本行普通股股东净利润的29.20%。由于本行发行的可转换公司债券处于转股期，若本行总股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动，届时拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

2024年上半年不进行资本公积金转增股本。

本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于2024年中期利润分配方案发表的独立意见如下：中信银行2024年中期利润分配方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，符合中信银行实际情况和保障长期健康稳定发展需求，兼顾了中信银行和全体股东特别是中小股东的整体利益，同意该项议案。
董事会同意将该项议案提交本行股东大会审议。中期利润分配方案需经股东大会审议通过后实施，具体内容请见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》。

三、审议通过《关于制定中信银行2024年版恢复计划和处置计划建议的议案》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

四、审议通过《关于修订〈中信银行2024年风险偏好陈述书〉的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

五、审议通过《中信银行2024年半年度银行账簿利率风险管理报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

六、审议通过《中信银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露报告》
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

《中信银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露报告》请见与本公
告 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.citicbank.com）的相关公告。

七、审议通过《中信银行股份有限公司优先股2024年度股息派发方案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意本行优先股2024年度股息派发方案，具体如下：

（一）派息金额：按照约定的票面股息率4.08%计算，每股优先股发放现金股息4.08元人民币（含税），3.5亿股优先股一年派息总额为14.28亿元人民币（含税）。

（二）计息期间：2023年10月26日至2024年10月25日。

（三）派息对象：截至2024年10月25日（星期五）上……
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