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公告日期:2024-08-29
证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2024-051
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2024年8月9日以书面形式发出有关会议通知和材料,于2024年8月28日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事7名,实际出席监事7名,监事魏国斌、刘国岭、李蓉、程普升、张纯现场参加了会议,监事孙祁祥、曾玉芳通过视频参加了会议,本行高级管理人员列席了会议。经全体监事一致推举,由魏国斌监事主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决结果,会议审议通过以下议案:
一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年半年度报告》
表决结果: 赞成7票 反对0票 弃权0票
监事会对《中信银行股份有限公司 2024 年半年度报告》(含半年度报告摘要,以下简称“半年报”)出具审核意见如下:
1. 半年报的编制和审议程序符合法律、行政法规、监管规定、本行股票上市地的证券交易所相关规则和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定;
2. 鉴于本行为 A 股和 H 股上市公司,为同时满足两地监管要求,半年报在
编排顺序上与中国证券监督管理委员会颁发的格式准则略有不同。除此以外,半年报的内容和格式符合法律、法规和监管规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项。
二、审议通过《中信银行股份有限公司2024年中期利润分配方案》
表决结果: 赞成7票 反对0票 弃权0票
本议案需提交本行股东大会审议。
三、审议通过《中信银行股份有限公司优先股2024年度股息派发方案》
表决结果: 赞成7票 反对0票 弃权0票
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会
2024年8月28日
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