公告日期：2024-10-31

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号:临 2024-061

中信银行股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会（简称“本次股东大会”）。
(二) 股东大会召集人：

中信银行股份有限公司（简称“本行”）董事会。
(三) 投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日

至 2024 年 11 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股 H 股
股东 股东

非累积投票议案

1 关于《中信银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案》的 √ √
议案

2 关于发行资本债券一般性授权的议案 √ √

3 关于发行金融债券一般性授权的议案 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行于2024年8月28日召开的董事会、监事会会议审议通过，
相关内容详见次日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及与本公告同日在上海证券交易
所网站披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交
易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参
加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一
意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表
决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他……
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