公告日期：2024-11-21

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2024-066

中信银行股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间

2024 年 11 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点

北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数 887

其中：A 股股东人数 885

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,188,708,646

其中：A 股股东持有股份总数 35,611,671,268

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,577,037,378

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

份总数的比例（%） 80.520760

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.394179

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.126581

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024 年第二次临时股东大会

（以下简称“本次股东大会”）由本行方合英董事长主持，采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事周伯文先生因公务未能出席本次

股东大会；

2、本行在任监事 7 人，出席 6 人，监事孙祁祥女士因公务未能出席本次股东大

会；

3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会

议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 35,610,647,823 99.997126 974,725 0.002737 48,720 0.000137

H 股 7,575,713,971 99.982534 18,407 0.000243 1,305,000 0.017223

普通股合 43,186,361,794 99.994566 993,132 0.002300 1,353,720 0.003134

计：

2、 议案名称：关于发行资本债券一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 ……
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