公告日期：2024-12-28

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-076
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 12 月 13 日以书面
形式发出有关会议通知和材料，于 2024 年 12 月 27 日在北京市朝阳区光华路 10
号院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中，宋芳秀独立董事因公务委托廖子彬独立董事代为出席并表决，黄芳、廖子彬、周伯文等 3 名董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年业务连续性专项审计报告》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《中信银行2025年度审计项目计划方案》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《关于与关联方开展授信类交易的议案》

（一）与中国中信金融资产管理股份有限公司开展授信类交易

方合英董事长、曹国强董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本项表决事项有效表决票数为8票。

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

董事会同意本行2025年与中国中信金融资产管理股份有限公司开展授信类
关联交易累计金额不超过1,000亿元人民币。

（二）与广发银行股份有限公司开展授信类交易

方合英董事长、曹国强董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本项表决事项有效表决票数为8票。

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

董事会同意本行2025年与广发银行股份有限公司开展授信类关联交易累计金额不超过700亿元人民币。

本次与关联方开展授信类交易所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于本次关联交易的独立意见函请见附件2。

四、审议通过《关于与关联方开展票据转贴现业务的议案》

方合英董事长、曹国强董事因与该议案存在利害关系回避表决，该议案有效表决票数为8票。

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

董事会同意本行2025年与中信证券股份有限公司开展票据转贴现业务关联交易累计金额不超过600亿元人民币。

本次与关联方开展票据转贴现业务所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于本次关联交易的独立意见函请见附件3。

五、审议通过《关于与关联方开展存款类1交易的议案》

（一）与中国中信集团有限公司开展存款类交易

方合英董事长、曹国强董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本项表决事项有效表决票数为8票。

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

1 存款类交易不包含活期存款和本行已与关联方履行了董事会审议、披露程序的协定存款。

董事会同意本行2025年与中国中信集团有限公司开展存款类关联交易累计金额不超过700亿元人民币。

（二）与中国中信有限公司开展存款类交易

方合英董事长、曹国强董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本项表决事项有效表决票数为8票。

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

董事会同意本行2025年与中国中信有限公司开展存款类关联交易累计金额不超过350亿元人民币。

（三）与中国烟草总公司开展存款类交易

王彦康董事因与该议案中本项表决事项存在利害关系，回避表决，本项表决事项有效表决票数为9票。

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意本行2025年与中国烟草总公司开展存款类关联交易累计金额不超过3,000亿元人民币。

本次与关联方开展存款类交易所涉及的关联方企业具体情况请见附件1。本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于本次关联交易的独立意见函请见附件4。

六、审议通过《关于预期信用损失法实施相关事项的议案》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

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