公告日期：2024-12-13

中信证券股份有限公司

关于宏昌电子材料股份有限公司部分募投项目延期

的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“公司”）向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对公司拟将部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），公司获准向特定对象发
行人民币普通股 248,574,462 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 4.70 元/
股，募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除发行费用人民币 14,155,387.11元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,154,144,584.29 元。

上述募集资金已经划付至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《宏昌电子材料股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]47635 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金投 截至 2024 年 项目原定达到
号 入金额 9 月 30 日累 预定可使用状

计投入募集 态时间

资金金额

珠海宏昌电子材料 珠海宏昌电

1 有限公司二期项目 子材料有限 77,925.00 63,277.75 52,503.17 2024 年 12 月
公司

珠海宏昌电子材料 珠海宏昌电

2 有限公司年产 8 万 子材料有限 42,099.00 17,136.71 9,705.37 2025 年 12 月
吨电子级功能性环 公司

氧树脂项目

功能性高阶覆铜板 珠海宏仁电

3 电子材料项目 子材料科技 50,133.00 35,000.00 17,406.79 2025 年 12 月
有限公司

合计 170,157.00 115,414.46 79,615.33

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期的募投项目情况

根据募集资金投资项目的实际进展情况，经公司审慎研究后，决定将部分募投项目，达到预定可使用状态时间进行延期，具体情况如下：

序号 项目名称 项目达到预定可使用 项目达到预定可使用
状态时间（调整前） 状态时间（调整后）

1 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目 2024 年 12 月 2025 年 6 月

（二）本次部分募投项目延期的原因

本次募投项目建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，验收工程和设备采购及安装调试的周期较长，为审慎起见，公司决定将“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”募投项目延期。

本募投项目厂房基建部分已通过现场验收，目前，正在收集竣工资料进行建筑工程档案验收归档和竣工验收备案。设备部分已安装完成。尚有部分设备正在调试以及管线清洗工作，待所有设备调试成功且生产线管线清洗干净后，以安全第一为原则，将启动试运转及试生产工作，运转正常后正式投产。按照相关合同进度，剩余部分合同金……
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