公告日期：2024-08-30

浙江鼎龙科技股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）水平，公司董事会下设战略与可持续发展委员会（以下简称“本委员会”），负责对公司长期发展战略、重大战略性投资、可持续发展规划和ESG工作进行研究并提出建议。

第二条为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第三条本委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并向董事会报告工作。会本委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

第二章 组织机构

第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中至少包含一名独立董事。

第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 本委员会成员应当具备以下条件：

（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；

（二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；

大投资方面的问题，具备独立工作的能力。

第七条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第八条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第九条 本委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行本委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第十条 本委员会的主要职责权限是：

（一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议；

（四）对公司可持续发展和 ESG 相关事项开展研究并提出建议，对公司 ESG
工作进行督导、审核公司 ESG 目标完成情况并提出建议；

（五）审议公司可持续发展、ESG事项相关报告；

（六）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；

（七）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；

（八）董事会授权的其他事项。

第十一条主任委员应履行以下职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）检查委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）应当由主任委员履行的其他职责。

主任委员因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。
第十二条委员会委员应当履行以下义务：

（一）依照法律、行政法规、公司章程忠实履行职责，维护公司利益；

（二）除依照法律规定或经股东会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。

第十三条本委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：

（一）口头或书面通知，要求予以纠正；

（二）要求公司职能部门进行核实；

（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。

第四章 工作细则

第十四条本委员会根据议题内容，可采取现场会议、通讯会议、书面传签等多种方式召开。

如委员以电话会议或借助类似通讯设备参加现场会议，只要现场与会委员能听清其发言，并进行交流，所有参会委员应被视作已亲自出席会议。

第十五条本委员会会议根据工作需要不定期召开，有下列情况之一，即可随时召开临时会议：

（一）董事长提议；

（二）主任委员认为必要时；

（三）经本委会半数以上委员提议。

第十六条委员会需于会议召开前三天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十七……
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