公告日期：2024-12-21

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-123
花王生态工程股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日在
公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。公司于 2024 年 12 月 19 日以专
人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《花王生态工程股份有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合拟任非独立董事的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，经董事会提名委员会审核通过，本届董事会同意选举余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生、祝小林先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。前述非独立董事简历附后。本议案经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

审议结果：上述候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司
章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、审计监督、风险把控和其他规范运作等方面需要，根据相关规定，结合拟任独立董事的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，经董事会提名委员会审核通过，本届董事会同意选举赵新先生、陆竞红先生、黄强先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。前述独立董事简历附后。本议案经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

审议结果：上述候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025年1月6日在公司召开 2025年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-126)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日
附件简历：

余雅俊女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学工商
管理硕士，高级会计师、高级经济师，现任浙江博蓝特半导体科技股份有限公司副董事长等职务。曾获全国巾帼建功标兵、浙江省创新女杰、浙江省巾帼建功标兵、浙江省先进会计工作者、金华市人大优秀履职代表、金华市劳动模范、金华敬业奉献好人、金华市青年拔尖人才、金华市十大杰出青年、金华市三八红旗手、金华市女企业家卓越贡献奖、金华市创新创业先锋女企业家、金华市青年企业家发展奖、优秀企业家、金华市会计专家库专家、金华市高技能人才（劳模）创新工作室领衔人、开发区首批拔尖人才（年度考核优秀人才）、开发区十佳劳模等众多荣誉。兼任金华市人大代表、金华市人大财政经济委员会委员、金华市科协常委、金华市工商业联合会常委、金华市企业联合会企业家协会副会长、金华市青年科技工作者协会副会长、金华市青年科学技术协会副会长、金华市女企业家协会副会长、金华市工会女……
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