公告日期：2025-01-07

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-006
花王生态工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,249

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 431,392,275

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%） 49.1954

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺伟涛先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，杨斌先生因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例

（%）

1.01 余雅俊 380,741,713 88.2588 是

1.02 刘建哲 373,951,172 86.6847 是

1.03 何祖洪 375,949,391 87.1479 是

1.04 祝小林 376,421,446 87.2573 是

2.关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例

（%）

2.01 赵新 367,495,408 85.1882 是

2.02 陆竞红 366,194,082 84.8866 是

2.03 黄强 366,949,191 85.0616 是

3.关于换届选举公司第五届监事会监事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例

（%）

3.01 王莉莎 375,772,473 87.1069 是

3.02 陆荣峰 348,428,460 80.7684 是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 ……
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