公告日期：2024-09-05

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-063
喜临门家具股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 4 日在公司国
际会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第三次会议。本次会议通知已于
2024 年 8 月 30 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

1.01 回购股份的目的

公司基于对未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可，为维护公司价值和广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将全部用于减少公司注册资本。
回购股份预案是公司落实“提质增效重回报”行动方案的具体措施之一，公司保证将在正常运营的前提下，努力推进本次回购的顺利实施，切实履行上市公司的责任和义务，提升公司投资价值。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

1.02 回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

1.03 回购股份的方式

通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

1.04 回购股份的期限

1、本次回购公司股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份预

案之日起 12 个月内。

2、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，

回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

3、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完

毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在此期限内回购资金使用金额达到最低限额，则回购期限可自公

司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通

过之日起提前届满。

4、公司在下列期间不得回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项

发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途 拟回购数量 占公司总股 拟回购资金总 回购实施期限

本的比例 额（万元）

减少公司 4,545,455 股 1.20%-2.40% 10,000-20,000 自公司股东大会审议通过本
注册资本 -9,090,909 股 次回购预案之日起12个月内

注：1、上述总股本按照 2024 年 9 月 4 日公司总股本 378,991,880 股进行计算；

2、上述拟回购数量、占公司总股本的比例，以回购股份价格上限 22 元/股测算，

具体的回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

1.06 回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过人民币 22 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格公司将根据相关授权在回购实施期间，综……
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