公告日期：2024-12-17

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-041
合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议经全体董事同意，于 2024 年 12 月 16 日上午 10 时 00 分在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以专人送达、
邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中严建文先
生、刘宝莹先生、赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决 方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于确认应收账款核销的议案》

经审议，公司董事会认为：本次应收账款核销依据充分，不涉及公司关联方， 符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股 东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本 次应收账款核销事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认应收账款核销的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日

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