公告日期：2025-01-07

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-003
合肥合锻智能制造股份有限公司

关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点

并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次变更系对募投项目“年产 80 台煤炭智能干选机产业化项目（一期）”
的实施内容（涉及土建和设备投资）、实施主体、实施地点进行调整并将项目延期，不涉及项目总投资额及拟使用募集资金总额的变更，项目总投资额仍为43,201.03 万元，其中拟使用募集资金总额仍为 30,861.82 万元。公司拟将募投项目尚未使用的 23,213.67 万元募集资金涉及的土建和设备投资进行调整，调整后项目整体使用募集资金总额不变。调整后项目预计于 2026 年 12 月实施完毕。
本次调整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

风险提示：公司已针对调整后的募投项目进行了慎重的可行性研究论证，但项目在建设及后续运营过程中受到宏观政策、市场环境等诸多因素的影响，如宏观政策发生不利变化、市场环境恶化等因素，仍可能出现项目实施进度不及预期、产品未来销售不理想以及项目完成后实际运营情况无法达到当初预期等方面的风险。

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322 号文核准，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元，共计募集资金人民币440,618,194.05 元，扣除各项发行费用 6,605,685.93 元，募集资金净额为

434,012,508.12 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日到账，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目投资 拟投入募 累计已投 累计已投入募集 尚未使用的
项目名称 总额 集资金金 入募集资 资金占拟投入募 募集资金金
额 金金额 集资金比例 额

年产 80 台煤

炭智能干选机 43,201.03 30,861.82 7,648.15 24.78% 23,213.67
产业化项目
（一期）

补充流动资金 13,200.00 13,200.00 13,200.00 100% 0

合计 56,401.03 44,061.82 20,848.15 - 23,213.67

公司募投项目已累计投入 15,943.59 万元，其中募集资金投入 7,648.15 万
元，自有资金投入 8,295.44 万元，用于在安徽省合肥市肥西县桃花镇方兴大道与振风塔路交口东北角场地（产权证号：肥西县不动产权第 0033970 号）实施募投项目，主要为建设生产厂房、设备购置等。本次拟将募投项目中尚未使用的23,213.67 万元（不包含利息净收入）募集资金的具体投入进行调整。

（三）本次调整募集资金投资项目的情况

公司募投项目总投资 43,201.03 万元，拟使用募集资金金额 30,861.82 万
元，原计划在实施主体自有厂区和土地上建设生产车间、多功能综合产业中心及配套建筑、购买先进的生产设备、招聘技术研发及生产人员等，最终实现年产 80台煤炭智能干选机。现拟对项目的投资内容、实施主体及实施地点进行调整并延期，最终可以……
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